ANGLO AMERICAN CHILE INVERSIONES S.A., EN LIQUIDACIÓN: CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

ANGLO AMERICAN CHILE INVERSIONES S.A., EN LIQUIDACIÓN

CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

A solicitud del accionista Inversiones Anglo American Norte SpA y en conformidad a lo establecido en el numeral 4) del artículo 58 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable, se cita a los señores accionistas de Anglo American Chile Inversiones S.A., en liquidación (la “Sociedad”) a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2022, a las 10:00 horas, a celebrarse en Nueva Costanera 3300, oficina 41, comuna de Vitacura, a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

• a) El examen y la aprobación del Balance y Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio del año 2021;
  
  
• b) Distribución de utilidades y reparto de dividendos;
  
  
• c) Ratificar operaciones de la Sociedad con partes relacionadas a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas;
  
  
• d) La revocación y designación de los miembros de la Comisión Liquidadora de la Sociedad; y
  
  
• e) Facultar a los miembros de la Comisión de la Sociedad para que, actuando uno cualquiera de ellos, indistintamente en nombre y representación de la Comisión Liquidadora, puedan realizar todas las actuaciones que sean necesarias con motivo de las operaciones referidas en la letra anterior, y llevar a cabo todos los actos convenientes para su perfeccionamiento.

ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA. Podrán participar en la Junta que se cita, con los derechos que la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas y los estatutos les otorgan, los accionistas que al momento de iniciarse ésta, figuren como accionistas en el Registro de Accionistas de la Sociedad.

CALIFICACIÓN DE PODERES. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar en que se celebrará la mencionada junta, a la hora en que ésta deba iniciarse.

Santiago, 12 de abril de 2022.

INVERSIONES ANGLO AMERICAN NORTE SpA