SERVICIOS MEDICOS LUIS PASTEUR S.A. Sociedad Anónima Cerrada CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

SERVICIOS MEDICOS LUIS PASTEUR S.A.

Sociedad Anónima Cerrada

CITACION JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio se cita a los señores accionistas de SERVICIOS MEDICOS LUIS PASTEUR S.A. (la “Sociedad”) a la siguiente Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día lunes 25 de abril de 2022, en las oficinas de esta ubicadas en Avenida Luis Pasteur N°5917, comuna de Vitacura, Santiago, a las 20.30 hrs. con el objeto de someter a la consideración de los señores accionistas las siguientes materias:

1. El examen de la situación de la sociedad y de los informes de los inspectores de cuentas y auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones financieras presentadas por los administradores o liquidadores de la sociedad; 
2. La distribución de las utilidades de cada ejercicio y, en especial, el reparto de dividendos; 
3. La elección o revocación de los miembros titulares y suplentes del directorio de los liquidadores y de los fiscalizadores de la administración; 
4. En general, cualquiera materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria:
   a)Hitos del año 2021
   B)Proyectos para el año 2022

Podrán participar en la Junta y ejercer su derecho a voto, los titulares de las acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta que se convoca.

La calificación de poderes, si procediere, se hará el mismo día de la Junta.

EL PRESIDENTE