FÁBRICA DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS BUDNIK HERMANOS S.A.: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Fábrica de Pavimentos y Revestimientos Budnik Hermanos S.A.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas (la “Junta”) de Fábrica de Pavimentos y Revestimientos Budnik Hermanos S.A. (la “Sociedad”), a celebrarse el día 28 de abril de 2022, a las 09:00 horas, en las oficinas sociales ubicadas en Avenida Kennedy N° 7600, piso 2, comuna de Vitacura, Santiago, Región Metropolitana, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. El examen de la situación de la Sociedad y del informe de los auditores externos, y aprobación o rechazo de la Memoria, del Balance General y de los demás Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021;
2. Pronunciarse sobre la distribución de utilidades y repartición de dividendos de la Sociedad;
3. Determinación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2022;
4. Designación de los auditores externos para el ejercicio 2022;
5. Cuenta sobre las operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley N° 18.046;
6. La designación del periódico en que se efectuaran las publicaciones sociales; y
7. En general, cualquier materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria de accionistas.

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley N° 18.046, tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones debidamente registradas e inscritas a su nombre en el Registro de Accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse ésta.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el mismo día y lugar fijados para la celebración de la Junta y hasta el momento en que ésta deba iniciarse.

Los antecedentes que fundamentan las distintas opciones sometidas a votación en la Junta, incluido la elección de la empresa de auditoría externa que se propondrá a la Junta, se encontrarán a disposición de los accionistas en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Kennedy N° 7600, piso 2, comuna de Vitacura, Santiago, Región Metropolitana, durante los 15 días anteriores a la fecha de la Junta.

Presidente