NUEVA CLÍNICA CORDILLERA S.A.: CITACIÓN A JUNTAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

A JUNTAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

NUEVA CLÍNICA CORDILLERA S.A.

Cítase a Junta Ordinaria de Accionistas de Nueva Clínica Cordillera S.A. a celebrarse el día 29 de abril de 2022 a las 13:30 horas y a Junta Extraordinaria de Accionistas, la cual se celebrará inmediatamente a continuación del término de la anterior, ambas en las dependencias de la Gerencia de la Sociedad, ubicadas en Avda. A. Fleming Nº7885, comuna de Las Condes.

TABLA DE LA JUNTA ORDINARIA:

1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estados Financieros e informe de los Auditores Independientes, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021.
2. Pronunciarse sobre la distribución de resultados.
3. Fijar la dieta del Directorio.
4. Proceder al nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 2022.
5. Recibir el informe de operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley sobre Sociedades Anónimas Nº 18.046.
6. Determinar el periódico para la publicación de los avisos de citación a Juntas de Accionistas y para otras publicaciones sociales.

TABLA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA:

1. Aprobar el otorgamiento de garantías personales para caucionar obligaciones de la filial Nueva Clínica Cordillera Prestaciones Hospitalizadas S.A.
2. Adoptar los acuerdos que sean necesarios para dar cumplimiento a lo que acuerde la Junta convocada. 

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA.

De conformidad a la Ley, tendrán derecho a participar en las Juntas y ejercer sus derechos de voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la fecha de su celebración. La calificación de poderes se efectuará el día de celebración de las Juntas citadas, hasta antes de sus respectivos inicios.

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO