PINTURAS TAJAMAR S.A. Sociedad Anónima Cerrada JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

PINTURAS TAJAMAR S.A.

Sociedad Anónima Cerrada

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del directorio de fecha 5 de abril de 2022, se cita a junta ordinaria de accionistas de Pinturas Tajamar S.A., a realizarse el día 26 de abril de 2022, a las 10:00 a.m., en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Las Encinas N° 95, comuna de Cerrillos, Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:

(i)            Elección de Directorio y remuneración.

(ii)           Aprobación de Balance y Estados Financieros del ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2021.

(iii)          Distribución de utilidades y reparto de dividendos.

(iv)          Elección de los inspectores de cuentas de la sociedad.

(v)           Informe de gastos del Directorio.

(vi)          Cuenta de los acuerdos correspondientes a operaciones con partes relacionadas.

(vii)        Fijar del diario en el cual se harán las publicaciones citando a Juntas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas y la publicación de avisos de pago de dividendos y otros derechos sociales.

(viii)       Demás materias de interés social que por ley o estatutos corresponden a la Junta Ordinaria de Accionistas.

Participación en la Junta y Calificación de Poderes

Tendrán derecho a participar en la junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la sociedad al momento de iniciarse ésta.

La calificación de poderes, si procediere, se practicará el mismo día de la junta a la hora que ésta deba iniciarse.

GERENTE GENERAL                                                                                                                       Santiago, abril 2022