INVERSIONES TRICAHUE S.A.

SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA INSCRIPCION REGISTRO DE VALORES Nº 0426

CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, y conforme con lo establecido en el Art. 59 de la Ley Nº 18.046 citamos a usted a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día   28 de abril de 2022, a las 14:00 horas, en forma totalmente remota, para conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1º    Memoria, Balance General, y otros Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021.

2º    Distribución de las utilidades del ejercicio 2021

3°    Elección de Directorio

4°    Fijación de remuneraciones del Directorio.

5º    Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su presupuesto.

6º    Exposición respecto de la política de dividendos de la sociedad e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos.

7º    Designación de Auditores Externos.

8º   Otras materias de interés social y de competencia de la Junta e informar sobre operaciones a que se refiere el artículo 146 y siguientes de la Ley Nº18.046.

9º   Considerar cualquier otra materia de interés social que no sea de competencia de la Junta Extraordinaria de Accionistas.

De acuerdo a lo señalado en la Norma de Carácter General N°435 y el Oficio Circular N°1.141, ambas emitidas por la CMF, el Directorio de la Sociedad acordó que la Junta Ordinaria de Accionistas se realizará vía medios remotos como mecanismo único y exclusivo.

Se solicita a los accionistas ponerse en contacto con Inversiones Tricahue S.A. hasta las 14:00 horas del día 28 de abril de 2022 en el siguiente correo electrónico: tricahue@tricahuesa.com y/o a los teléfonos:+56226326518 y/o +56993028543 para actualizar sus datos de contacto, con el objeto de facilitar su participación en la Junta a través de este sistema.

La publicación de los Estados Financieros del ejercicio 2021, sobre los que se pronunciará la Junta Ordinaria de Accionistas, se efectuará el día 14 de abril de 2022, en el diario electrónico El Mostrador.

En la sede de la sociedad, ubicada en calle San Antonio 486 oficina 72, Piso 7, comuna de Santiago, se dispondrá de ejemplares de la memoria impresa, pudiendo, quien lo solicite, acceder a una copia, antes de la celebración de la Junta. Asimismo, el accionista podrá solicitar su envío por correo electrónico solicitándolo al correo electrónico tricahue@tricahuesa.com.

Adicionalmente, se pondrá a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía, todos los antecedentes de la Licitación de los Servicios de Auditoría Externa, como también los fundamentos tenidos en cuenta por el Comité de Directores y Directorio, para efectuar la priorización de las empresas de Auditoría Externa a proponer a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, a efectuarse el día 28 de abril de 2022, a los cuales se podrá acceder antes de la celebración de la Junta. Asimismo, el accionista podrá solicitar su envío por correo electrónico solicitándolo al correo electrónico tricahue@tricahuesa.com.

PARTICIPACION EN LA JUNTA.

Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente, los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de la misma.

CALIFICACION DE PODERES.

Considerando que la Junta de Accionistas se llevará a efecto por medios electrónicos, de forma remota, la calificación de poderes, si procediere, se efectuar por los medios electrónicos, enviando la información al correo electrónico tricahue@tricahuesa.com hasta las 14:00 horas del día 28 de Abril de 2022.
 

Se solicita a los accionistas ponerse en contacto con Inversiones Tricahue S.A., hasta las 14:00 horas del día 28 de abril de 2022, en el siguiente correo electrónico: tricahue@tricahuesa.com y/o a los teléfonos +56226326518 o +56993028543 para actualizar sus datos de contacto. A través del correo electrónico que el accionista entregue se le informará acerca de los sistemas de participación y votación a distancia que implementará la sociedad para la realización de la Junta, y la forma en que cada accionista o quien lo represente podrá acreditar su identidad y poder, de manera de permitirles participar en forma remota.

Se deja constancia también que la mesa que presidirá la Junta (Presidente y Secretario), estarán conectados de forma remota a través de medios tecnológicos de participación a distancia, conforme a lo autorizado por el Oficio Circular N° 1.141 de la CMF.

DEL PRESIDENTE