BIOINNOVATIONS SpA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

BIOINNOVATIONS SpA 

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con el art. 58 n°3) de la ley 18.046 y art.102 del reglamento de sociedades anónimas, Servicios del Valle SpA, como accionista en representación del 50% de las acciones emitidas con derecho a voto, previa solicitud formal y por escrito en dos ocasiones distintas, a la sociedad Bioinnovations SpA de fecha 13.11.2021 y 13.04.2022, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 05 de mayo de 2022, a las 14 horas, a llevarse a efecto en la ciudad de Santiago, en calle Puerta del Sol N°80, oficina N°010 comuna de Las Condes, Santiago.

El objeto de la junta será someter a consideración de los accionistas las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informes de los Auditores Externos correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021;
2. Distribución de utilidades del ejercicio y reparto de dividendos;
3. Fijación de la remuneración del Gerente General y Subgerente;
4. Informe sobre gastos del Gerente General y Subgerente durante el tiempo que han ejercido sus cargos.
5. Designación de una empresa de auditoría externa regida por el Título XXVIII de la Ley 18.045;
6. Exposición de la Política de Dividendos para los ejercicios 2019, 2020 y 2021 e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos;
7. Información sobre acuerdos del Gerente General relacionados con actos o contratos regidos por el Título XVI de la Ley 18.046;
8. Otras materias de interés social y de competencia de la Junta de Accionistas, a saber:

A)     Presentación Pre-Balance 2021.

B)     Presentación y aprobación del Presupuesto Administrativo, Comercial y Financiero correspondiente al año 2022.

C)     Evaluación de la gestión de los Representantes Legales de la empresa.

D)     Evaluación de eventuales cambios en los estatutos de la empresa.

E)     Revisión de posibles aumentos en el presupuesto administrativo y comercial de la empresa sin la presentación y/o aprobación de los accionistas, tales como:

e.1) Aumento de remuneración de ejecutivos, y en especial de los representantes legales en forma significativa desde Julio 2021.

e.2) Posibles inversiones importantes en maquinarias e infraestructura sin haber informado los proyectos detallados a todos los accionistas.

F)      Revisión y rendición de cuenta, respecto al cumplimiento de lo estipulado en el “Contrato de Desarrollo, Fabricación, Envasado y Distribución de Productos” suscrito entre Bioinnovations SpA y Genomma Lab S.A., de fecha 10 de septiembre de 2019.

       9.Adopción de los demás acuerdos necesarios para la debida materialización de las resoluciones adoptadas en la Junta.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y PODERES

Podrán participar en la junta y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el registro de accionistas de la Sociedad a la fecha de su celebración. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la junta, en el lugar donde ésta se celebre y a la hora en que deba iniciarse.