UNIDAD DE FISIOLOGÍA DIGESTIVA SpA.: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

UNIDAD DE FISIOLOGÍA DIGESTIVA SpA.

CITACIÓN

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Citase a Junta Ordinaria de Accionistas de UNIDAD DE FISIOLOGÍA DIGESTIVA SpA a celebrarse el día 4 de abril de 2022, a las 13:00 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Avenida Granaderos 2924, Calama, con el objeto de tratar las siguientes materias.

1.- Aprobación de memoria, balance general y estados financieros de la sociedad, relativos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2021; análisis del informe de los auditores externos;

2.- Distribución de utilidades y reparto de dividendos del ejercicio 2021, en caso de haberlos;

3.- Designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2022;

4.- Aprobación de operaciones con entidades relacionadas según lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas;

5.- Elección de Directorio;

6.- Determinación de la remuneración del Directorio para el periodo 2022;

7.- Otras materias de interés social.

Tendrán derecho a participar en esta Junta todos aquellos accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse la correspondiente Junta Ordinaria de Accionistas. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, en el lugar de su celebración y a la hora que ésta deba iniciarse.

EL PRESIDENTE