CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD DE ARTESANOS SANTA LUCÍA S.A.
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CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD DE ARTESANOS SANTA LUCÍA S.A. Por acuerdo del Directorio celebrado con fecha 8 de marzo de 2022, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas a efectuarse el 30 de marzo de 2022 a las 19:30 horas en primera citación y a las 20:30 horas, en segunda citación, la cual se realizará de manera remota por medio de la plataforma virtual Zoom, en el marco de lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°435 y en el Oficio Circular N°1.141 de la Comisión del Mercado Financiero (CMF) de marzo de 2020. Las materias a tratar en la junta son las siguientes:
I. Cuenta de Gestión del Directorio
II. Aprobación o Rechazo Balance, Estados Financieros, Memoria y Dictamen Auditores Externos, ejercicio 2021
III. Distribución de Utilidades, ejercicio 2021
IV. Elección de Auditores Externos, ejercicio 2022
V. Valor de los Derechos de Uso y Goce Tendrán derecho a participar en la junta todos los accionistas inscritos en el registro de accionistas al quinto día hábil anterior a la fecha de la junta.
El Balance, los Estados Financieros, la Memoria, el Análisis Razonado, el Informe de Auditores Externos, ejercicio 2021 y la propuesta de Auditores Externo ejercicio 2022, se encuentra disponible en: https://feriaartesanalsantalucia.cl/?page_id=1234 a partir del 14 de marzo de 2022.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA POR MEDIOS REMOTOS: Identificación del accionista: la identificación del accionista será mediante el correo electrónico registrado por el accionista en la Sociedad. Invitación a la junta (videoconferencia): La invitación a la junta, se realizará mediante el correo electrónico de la Sociedad (artesanosantalucia@gmail.com) a los correos registrado por los accionistas, donde se enviará el código de acceso a la sala. La invitación, se realizará una hora antes de la hora citada para la junta. Ingreso a la sala (junta): Para el ingreso a la junta, el accionista o representante deberá indicar su nombre completo, su Rut y la cantidad de acciones que posee, con la cámara encendida. Se permitirá el ingreso desde 30 minutas antes a la hora de la citación a la junta. Calificación de poderes: Para la calificación de poderes, el apoderado deberá enviar al correo electrónico de la Sociedad, el poder, la copia por ambos lados de su Rut y el la copia por ambos
lados del Rut del poderdante. El proceso de calificación, se realizará con 2 días de anticipación al día de la junta y su resolución definitiva de aceptación se adoptará en la misma junta. El formato del poder, estará disponible en https://feriaartesanalsantalucia.cl/?page_id=1234, a partir, del 14 de marzo de 2022. Lo poderes de la primera citación son válidos para la segunda citación
CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD DE ARTESANOS SANTA LUCÍA S.A. Por acuerdo del Directorio celebrado con fecha 8 de marzo de 2022, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas a efectuarse el 30 de marzo de 2022 a las 19:30 horas en primera citación y a las 20:30 horas, en segunda citación, la cual se realizará de manera remota por medio de la plataforma virtual Zoom, en el marco de lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°435 y en el Oficio Circular N°1.141 de la Comisión del Mercado Financiero (CMF) de marzo de 2020. Las materias a tratar en la junta son las siguientes: I. Cuenta de Gestión del Directorio II. Aprobación o Rechazo Balance, Estados Financieros, Memoria y Dictamen Auditores Externos, ejercicio 2021 III. Distribución de Utilidades, ejercicio 2021 IV. Elección de Auditores Externos, ejercicio 2022 V. Valor de los Derechos de Uso y Goce Tendrán derecho a participar en la junta todos los accionistas inscritos en el registro de accionistas al quinto día hábil anterior a la fecha de la junta. El Balance, los Estados Financieros, la Memoria, el Análisis Razonado, el Informe de Auditores Externos, ejercicio 2021 y la propuesta de Auditores Externo ejercicio 2022, se encuentra disponible en: https://feriaartesanalsantalucia.cl/?page_id=1234 a partir del 14 de marzo de 2022. PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA POR MEDIOS REMOTOS: Identificación del accionista: la identificación del accionista será mediante el correo electrónico registrado por el accionista en la Sociedad. Calificación de poderes: Para la calificación de poderes, el apoderado deberá enviar al correo electrónico de la Sociedad, el poder, la copia por ambos lados de su Rut y el la copia por amboslados del Rut del poderdante. El proceso de calificación, se realizará con 2 días de anticipación al día de la junta y su resolución definitiva de aceptación se adoptará en la misma junta. El formato del poder, estará disponible en https://feriaartesanalsantalucia.cl/?page_id=1234, a partir, del 14 de marzo de 2022. Lo poderes de la primera citación son válidos para la segunda citación
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