EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
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EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, adoptado en sesión de fecha 10 de febrero de 2021, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de Empresa Editora Zig-Zag S.A. (la “Sociedad”), a celebrarse el día 22 de febrero de 2022, a las 17:00, en Avenida Los Conquistadores 1.700, piso 16, comuna de Providencia, para someter a consideración de los accionistas de la Sociedad, las siguientes materias:
1. Examinar la situación de la Sociedad y pronunciarse sobre el Balance General, Estados de Resultados e Informe de Auditores Externos de la Sociedad, correspondientes a los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2020 y entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2021; 2. La distribución de las utilidades de la Sociedad y el reparto de dividendos; 3. La renovación o revocación de los miembros titulares y suplentes del Directorio, y la elección de uno nuevo de proceder; 4. La designación de los auditores externos que examinarán la contabilidad, inventario y balance de la Sociedad del ejercicio 2022; 5. Cualquier otra materia que sea propia de una Junta Ordinaria de Accionistas; 6. Modificar los estatutos sociales de la Sociedad en el sentido de modificar la duración del Directorio; 7. Acordar la división de la Sociedad mediante la disminución del capital social de la misma y la distribución de su patrimonio entre ésta y una nueva sociedad por acciones que se constituirá al efecto; 8. Aprobar el Balance de División al 31 de enero de 2022, en el que se establece la distribución patrimonial correspondiente para cada una de las sociedades, fijando los porcentajes de distribución, la valorización de los activos y pasivos y la forma de asignar los mismos; 9. Modificar los estatutos sociales de la Sociedad para reflejar la disminución de capital producto de la división antes mencionada; 10. Aprobar los estatutos de la nueva sociedad que se constituya producto de la división; y, 11. Adoptar todos los demás acuerdos que sean necesarios para llevar a cabo la división antes referida. PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES Tendrán derecho a participar en la Junta todos los accionistas, personalmente o debidamente representados, inscritos en el Registro de Accionistas al inicio de la Junta. La revisión y calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar señalado para la celebración de la Junta, y hasta el momento mismo de su iniciación.
BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS Los Balances y Estados Financieros de la Sociedad y demás información pertinente serán puestos a disposición de los accionistas a contar del 12 de febrero de 2022 en Av. Los Conquistadores 1700, piso 10, Providencia, Santiago. Copias de dichos documentos serán enviados igualmente a aquellos accionistas que así lo soliciten en conformidad a la ley.
PRESIDENTE Empresa Editora Zig-Zag S.A
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