SOCIEDAD DE ARTESANOS SANTA LUCÍA S.A. SEGUNDA CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

SEGUNDA CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

SOCIEDAD DE ARTESANOS SANTA LUCÍA S.A.

Por acuerdo del Directorio celebrado con fecha 22 de noviembre de 2021 se resuelve citar en segunda instancia a Junta Ordinaria de Accionistas para el 12 de enero de 2022 a las 19:00 horas, la cual se realizará de manera remota por medio de la plataforma virtual Zoom, en el marco de lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°435 y en el Oficio Circular N°1.141 de la Comisión del Mercado Financiero (CMF) de marzo de 2020.

Las materias a tratar en la segunda citación son las mismas establecidas en la primera citación convocada para el 30 de noviembre de 2021:

1. I.                    Cuenta de Gestión del Directorio
2. II.                  Aprobación o Rechazo Balance, Memoria y Dictamen Auditores Externos, ejercicio 2020
3. III.                Distribución de Utilidades, ejercicio 2020
4. IV.                Ratificación Auditores Externos, ejercicio 2021
5. V.                  Valor de los Derechos de Uso y Goce 
6. VI.                Elección de Directorio

Tendrán derecho a participar en la junta todos los accionistas inscritos en el registro de accionistas al quinto día hábil anterior a la fecha de la junta.

El Balance, la Memoria, el Análisis Razonado, el Informe de Auditores Externos, ejercicio 2020 y la propuesta de Auditores Externo ejercicio 2021, se encuentra disponible en: https://feriaartesanalsantalucia.cl/?page_id=1234, a partir del 12 de noviembre de 2021.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA POR MEDIOS REMOTOS:

Identificación del accionista: la identificación del accionista será mediante el correo electrónico registrado por el accionista en la Sociedad.

Invitación a la junta (videoconferencia): La invitación a la junta, se realizará mediante el correo electrónico de la Sociedad (artesanosantalucia@gmail.com) a los correos registrado por los accionistas, donde se enviará el código de acceso a la sala. La invitación, se realizará una hora antes de la hora citada para la junta.

Ingreso a la sala (junta): Para el ingreso a la junta, el accionista o representante deberá indicar su nombre completo, su Rut y la cantidad de acciones que posee, con la cámara encendida. Se permitirá el ingreso desde 30 minutas antes a la hora de la citación a la junta.

Calificación de poderes: Para la calificación de poderes, el apoderado deberá enviar al correo electrónico de la Sociedad, el poder, la copia por ambos lados de su Rut y el la copia por ambos lados del Rut del poderdante. El proceso de calificación, se realizará con 2 días de anticipación al día de la junta y su resolución definitiva de aceptación se adoptará en la misma junta. El formato del poder, estará disponible en https://feriaartesanalsantalucia.cl/?page_id=1234, a partir, del 12 de noviembre de 2021.

Lo poderes otorgado en la primera citación son válidos  para la segunda citación.