ADMINISTRADORA VICTORIA FOOD & RETAIL S.A.: CITACIÓN JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

ADMINISTRADORA VICTORIA FOOD & RETAIL S.A.

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

CITACIÓN JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Señores accionistas:

Por acuerdo del Directorio y conforme a lo establecido en artículos 58 y 59 de la Ley Nº 18.046, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 27 de diciembre de 2021 a las 11:00 horas en las oficinas ubicadas en Avenida Costanera Sur 2730, piso 9, Las Condes, Región Metropolitana y en simultaneo a través de la aplicación Zoom link: https://cmscareyallende.zoom.us/j/97790510045?pwd=WFBkcXN2M3dSaTFMci85OXdqL21QUT09 , para conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Examen de la situación de la Sociedad y la aprobación de los estados financieros presentados por los administradores de la Sociedad relativos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020;
2. Distribución de las utilidades, de existir, y, en especial, el reparto de dividendos correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020;
3. Cuenta de operaciones con entidades relacionadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, y ratificación de las mismas;
4. Designación del diario en que deben efectuarse las publicaciones que ordena la Ley sobre Sociedades Anónimas y su Reglamento;
5. Cualquiera otra materia que por la Ley sobre Sociedades Anónimas o los estatutos correspondan a conocimiento y competencia de la junta de accionistas.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse ésta.

CALIFICACIÓN DE PODERES

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta y en el lugar en que se celebrará la Junta convocada, a la hora que ésta se inicie.

EL DIRECTORIO