FARMACIAS AHUMADA SPA SOCIEDAD POR ACCIONES CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

FARMACIAS AHUMADA SpA

Sociedad por Acciones

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de Farmacias Ahumada SpA, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 30 de diciembre de 2021, a las 10:00 horas, en las oficinas de Farmacias Ahumada SpA, ubicadas en Cerro El Plomo número 5630 oficinas 801 y 802, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias: 1. Examinar la situación de la Sociedad y los informes de los Auditores Externos. Pronunciarse sobre la Memoria, el Balance y los Estados Financieros Auditados correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021. 2. Aprobación y distribución de utilidades del ejercicio e información sobre política de dividendos. 3. Renovación del Directorio. 4. Designar a los Auditores Externos para el ejercicio comprendido entre el 1 de septiembre de 2021 y 31 de agosto de 2022. 5. Designar el periódico para la publicación de los avisos. 6. Dar cuenta de las operaciones a que se refieren los artículos 44 y 93 de la Ley N°18.046. 7. Considerar cualquier otra materia de interés social que por ley no sea de competencia de la Junta Extraordinaria de Accionistas.

PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS Y CALIFICACIÓN DE PODERES. Tendrán derecho a participar en la mencionada junta, los señores accionistas que al momento de iniciarse ésta, se encuentren inscritos en Registro de Accionistas de la Sociedad. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará inmediatamente antes de la respectiva Junta de Accionistas, a partir de las 09:45 horas.

Gerente General