SOCIEDAD PROCYCLA SpA: CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

SOCIEDAD PROCYCLA SpA 

CITACIÓN
A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por cuerdo del directorio adoptado en sesión de fecha  21  de  octubre   de 2021 se cita  a Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad “Procycla SpA”, para el día martes 30 de noviembre de 2021 a las 12:30 horas, en Notaría de don Iván Torrealba Acevedo, ubicada en Huérfanos 979, oficina 501, comuna de Santiago, ciudad de Santiago, Región Metropolitana con el objeto de conocer y resolver las siguiente materias:

a)  Acordar una reforma de estatutos que reconozca el capital efectivamente suscrito y aportado a la sociedad, rectificando errores cometidos y saneando las irregularidades incurridas en modificaciones sociales previas;
b)  Acordar una reforma de estatutos que modifique la gestión y administración de la sociedad, reemplazando al Directorio con un administrador o gerente general.
c)  Acordar la reforma de estatutos incorporando la posibilidad de que las Juntas de accionistas asistan de forma remota a través de las plataformas habilitadas para estos fines; y que todas las comunicaciones y citaciones entre la Sociedad y los accionistas se puedan efectuar por medios electrónicos. Asimismo, se adopte esta modalidad como alternativa a la presencialidad mediante medios telemáticos y empleando la firma electrónica simple o avanzada, según sea el caso y materia de la respectiva Junta.
d)  Dar cuenta de la salida y renuncia de los señores directores de Procycla SpA, tanto titulares como suplentes. 
e)  Toda otra materia de interés social propia de la Junta de Accionistas, de conformidad a la Ley y los estatutos.
f)   Acordar un pacto refundido de los estatutos.

Tendrán derecho a participar en la junta aquellos accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para su celebración.

La calificación de poderes que se presenten a la Junta se practicará en el día y lugar de celebración  de la misma, a la hora indicada para su inicación.

El Presidente