CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD DE ARTESANOS SANTA LUCÍA S.A.

CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

SOCIEDAD DE ARTESANOS SANTA LUCÍA S.A.

Por acuerdo del Directorio celebrado con fecha 8 de noviembre de 2021, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas a efectuarse el lunes 30 de noviembre de 2021 a las 18:30 horas, la cual se realizará de manera remota por medio de la plataforma virtual Zoom, en el marco de lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°435 y en el Oficio Circular N°1.141 de la Comisión del Mercado Financiero (CMF) de marzo de 2020.

Las materias a tratar en la junta son las siguientes:

1. I.                    Cuenta de Gestión del Directorio
2. II.                  Aprobación o Rechazo Balance, Memoria y Dictamen Auditores Externos, ejercicio 2020
3. III.                Distribución de Utilidades, ejercicio 2020
4. IV.                Ratificación Auditores Externos, ejercicio 2021
5. V.                  Valor de los Derechos de Uso y Goce 
6. VI.                Elección de Directorio

Tendrán derecho a participar en la junta todos los accionistas inscritos en el registro de accionistas al quinto día hábil anterior a la fecha de la junta.

El Balance, la Memoria, el Análisis Razonado, el Informe de Auditores Externos, ejercicio 2020 y la propuesta de Auditores Externo ejercicio 2021, se encuentra disponible en: https://feriaartesanalsantalucia.cl/?page_id=1234, a partir del 12 de noviembre de 2021.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA POR MEDIOS REMOTOS:

Identificación del accionista: la identificación del accionista será mediante el correo electrónico registrado por el accionista en la Sociedad.

Invitación a la junta (videoconferencia): La invitación a la junta, se realizará mediante el correo electrónico de la Sociedad (artesanosantalucia@gmail.com) a los correos registrado por los accionistas, donde se enviará el código de acceso a la sala. La invitación, se realizará una hora antes de la hora citada para la junta.

Ingreso a la sala (junta): Para el ingreso a la junta, el accionista o representante deberá indicar su nombre completo, su Rut y la cantidad de acciones que posee, con la cámara encendida. Se permitirá el ingreso desde 30 minutas antes a la hora de la citación a la junta.

Calificación de poderes: Para la calificación de poderes, el apoderado deberá enviar al correo electrónico de la Sociedad, el poder, la copia por ambos lados de su Rut y el la copia por ambos lados del Rut del poderdante. El proceso de calificación, se realizará con 2 días de anticipación al día de la junta y su resolución definitiva de aceptación se adoptará en la misma junta. El formato del poder, estará disponible en https://feriaartesanalsantalucia.cl/?page_id=1234, a partir, del 12 de noviembre de 2021.