Pronova Technologies S.A. Aviso de Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas
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AVISO
CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
“PRONOVA TECHNOLOGIES S.A.”
Por acuerdo del Directorio de Pronova Technologies S.A. (la “Sociedad”) reunido con fecha 30 de septiembre de 2021, se acordó citar a los accionistas de la Sociedad a una Junta Extraordinaria de Accionistas (la “Junta”) a celebrarse el día 2 de noviembre de 2021, a las 17:00 horas, en las oficinas ubicadas en Avenida del Valle Norte 890, piso 3, Huechuraba, Santiago, con el objeto de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
1) Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 2020.
2) La distribución de las utilidades de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 2020.
3) Renovación del Directorio.
4) Otras materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.
5) Aumentar el capital social por la cantidad de $1.748.000.000, o, en su lugar, en la suma que la Junta acuerde, mediante la emisión de acciones de pago, las cuales se ofrecerán preferentemente a los accionistas de la Sociedad, en la forma, condiciones y oportunidades que apruebe la Junta, pudiendo también acordarse delegar en el directorio la determinación de las condiciones de colocación de las acciones, acciones que podrán ser pagadas mediante la capitalización de créditos que los accionistas tengan en contra de la Sociedad; y,
6) Adoptar los demás acuerdos que sean pertinentes para la ejecución, materialización y cumplimiento de lo que se resuelva en la referida Junta.
Podrán participar en la Junta con derecho a voz y voto, si correspondiere, los accionistas que al momento de iniciarse ésta figuraren inscritos como accionistas en el Registro de Accionistas de la Sociedad.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta a la hora que ésta se inicia.
EL DIRECTORIO
AVISO CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “PRONOVA TECHNOLOGIES S.A.” Por acuerdo del Directorio de Pronova Technologies S.A. (la “Sociedad”) reunido con fecha 30 de septiembre de 2021, se acordó citar a los accionistas de la Sociedad a una Junta Extraordinaria de Accionistas (la “Junta”) a celebrarse el día 2 de noviembre de 2021, a las 17:00 horas, en las oficinas ubicadas en Avenida del Valle Norte 890, piso 3, Huechuraba, Santiago, con el objeto de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
1) Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 2020.
2) La distribución de las utilidades de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 2020.
3) Renovación del Directorio.
4) Otras materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.
5) Aumentar el capital social por la cantidad de $1.748.000.000, o, en su lugar, en la suma que la Junta acuerde, mediante la emisión de acciones de pago, las cuales se ofrecerán preferentemente a los accionistas de la Sociedad, en la forma, condiciones y oportunidades que apruebe la Junta, pudiendo también acordarse delegar en el directorio la determinación de las condiciones de colocación de las acciones, acciones que podrán ser pagadas mediante la capitalización de créditos que los accionistas tengan en contra de la Sociedad; y,
6) Adoptar los demás acuerdos que sean pertinentes para la ejecución, materialización y cumplimiento de lo que se resuelva en la referida Junta.
Podrán participar en la Junta con derecho a voz y voto, si correspondiere, los accionistas que al momento de iniciarse ésta figuraren inscritos como accionistas en el Registro de Accionistas de la Sociedad.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta a la hora que ésta se inicia.
EL DIRECTORIO |