CEPAS CHILE S.A.: CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

CEPAS CHILE S.A.

Por acuerdo del directorio de Cepas Chile S.A. (la “Sociedad”) reunido con fecha 4 de octubre de 2021, citase a Junta Extraordinaria de Accionistas (la “Junta”) de Cepas Chile S.A., para el día 20 de octubre de 2021, a las 10:00 horas, en Avenida Costanera Sur número 2.730, piso 9, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, con el objeto de someter a la consideración de la Junta los siguientes asuntos:

i.   Examen de la situación de la Sociedad y del informe de los auditores externos y la aprobación de la memoria, del               balance, de los estados y demostraciones financieras presentadas por los administradores de la Sociedad, relativos al       ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020;
ii.  Distribución de las utilidades y, en especial, el reparto de dividendos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de               diciembre de 2020;
iii.  Cuenta de operaciones con entidades relacionadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley sobre          Sociedades Anónimas, y ratificación de las mismas;
iv.   Remuneración del directorio para el ejercicio 2021;
v.    Designación de auditores externos para el ejercicio 2021;
vi.   Designación del diario en que deben efectuarse las publicaciones que ordena la Ley;
vii.  Resolver sobre la ratificación del otorgamiento de un préstamo por la Sociedad para el accionista Cepas International         S.A., por un monto total de USD$ 265.000 (doscientos sesenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de                       América); y,
viii.  Cualquiera otra materia que por la Ley o los estatutos correspondan a conocimiento y competencia de la junta de               accionistas.

Tendrán derecho a participar en la Junta todos aquellos accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse la Junta.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, en el lugar de su celebración y a la hora que ésta deba iniciarse.

EL DIRECTORIO