SOCIEDAD INMOBILIARIA SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL S.A. CITACIÓN JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

SOCIEDAD INMOBILIARIA SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL S.A.

CITACIÓN

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, cítese a Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, para el día 7 de octubre de 2021, a las 10:00 horas en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Andrés Bello N° 2777, piso 3, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, con el objeto de conocer todas aquellas materias propias de una Junta General Ordinaria de Accionistas y muy especialmente pronunciarse sobre las siguientes materias:

a)           Memoria, Balance y Estados Financieros para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020.

b)           Distribución de utilidades del ejercicio.

c)            Elección de los miembros del Directorio.

d)           Remuneración del Directorio de la Sociedad.

e)           Elección de los Auditores externos de la Sociedad.

f)            Conocer de los acuerdos del Directorio de que se refiere el artículo 44 de la Ley 18.046.

g)           Designación de periódico para publicaciones sociales.

h)           En general, otras materias de interés social.

Debido a la contingencia sanitaria, se hace presente que, con el objeto de resguardar la salud de los accionistas y demás asistentes a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tratará materias propias de Junta General Ordinaria de Accionistas, se permitirá la asistencia remota a ésta. Conforme a lo anterior, el Directorio aprobó la utilización de medios tecnológicos y procedimientos necesarios para acreditar la identidad de las personas asistentes que participen remotamente en la Junta o de su poder, en su caso, y su votación, para ello el accionista interesado en participar de esta forma, o su representante, deberá enviar un correo electrónico a afraga@sofofa.cl manifestando su interés de participar en la Junta. La sociedad comunicará oportunamente a través de correo electrónico, la manera de acceder a la plataforma virtual -Cisco Webex Meetings- para asistir y votar a distancia.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la referida Junta General Extraordinaria de Accionistas, aquellos accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas al inicio de la respectiva Junta.

CALIFICACIÓN DE PODERES

La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día y hora fijado para la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Gerente General