ALTEC SpA: CITACIÓN A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Altec SpA
Sociedad por Acciones

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CITACIÓN

De conformidad al Artículo 102 del Reglamento de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, aplicable supletoriamente a la sociedad, cítese a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria para el día 30 de septiembre del año 2021, a las 15:30 horas, la que se llevará a efecto en el oficio de la Primera Notaria de Santiago de don Hernán Cuadra Gazmuri, ubicado en Huérfanos 1160, Santiago, Región Metropolitana.

Dicha Junta tendrá por objeto pronunciarse respecto de las siguientes materias: a. Aprobación del balance general y estados financieros de la Sociedad, relativos a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre del año 2018 al 31 de diciembre del año 2020; b. La distribución de las utilidades del ejercicio 2020 y, en especial, el reparto de dividendos, si los hubiere; c. Disminución de capital de Pleno Derecho; d. Aumento de Capital; e. Reforma de Estatutos de la Sociedad; f. Revocación del Directorio; g. Designación de nuevos miembros del directorio; y, h. Designación del diario en que deben efectuarse las publicaciones de la Sociedad.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas que figuren inscritos en el Registro respectivo con cinco días de anticipación a la fecha de la misma. La calificación de poderes se efectuará el mismo día de la reunión a partir de las 15:00 y hasta las 15:30 horas, en el lugar de la convocatoria citada en el primer párrafo de este aviso.

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