TERRA SERVICE S.A.: Citación a Juntas Extraordinarias de Accionistas

Citación a Juntas Extraordinarias de Accionistas

TERRA SERVICE S.A.

El Directorio de TERRA SERVICE S.A., en adelante, la “Sociedad” ha acordado citar a dos Juntas Extraordinarias de Accionistas, las que se celebrarán el día 23 de Julio de 2021, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Los Libertadores N° 134, comuna de Colina, ciudad de Santiago. La primera Junta Extraordinaria se celebrará a las 13:00 horas y la segunda Junta Extraordinaria se realizará inmediatamente a continuación a las 14:00 horas.

El objeto de la primera Junta Extraordinaria de Accionistas será someter a la consideración de los accionistas las siguientes materias:

1. El balance general, estados financieros e informe de los auditores externos de la Sociedad, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2020.
2. Pronunciarse sobre la política de dividendos y reparto de beneficios, incluyendo la distribución de un dividendo extraordinario con cargo a las utilidades retenidas de ejercicios anteriores.
3. Fijar la remuneración del Directorio para el año 2021.
4. Designación de auditores externos para el ejercicio 2021.
5. Informar a la Junta sobre las transacciones del artículo 44 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
6. Designación de diario para hacer publicaciones sociales.
7. Cualquier otra materia propia de Junta Ordinaria de Accionistas conforme el artículo 56 de la Ley N° 18.046.

El objeto de la segunda Junta Extraordinaria de Accionistas será someter a la consideración de los accionistas el establecer la existencia de directores suplentes, e introducir, si correspondiese, las modificaciones a los estatutos, y proceder a la elección de los directores y sus respectivos suplentes.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el día de las respectivas Juntas, a la hora en que éstas deban iniciarse.

Tendrán derecho a participar en las respectivas Juntas, los señores accionistas que al momento de iniciarse ésta figuren como tales en el Registro de Accionistas.

Al respecto, se informa que las Juntas se realizarán en forma remota y presencial, de manera de prevenir el riesgo de contagio del virus Covid-19, por habilitación del sistema Zoom, que será enviado por correo electrónico registrado por la administración.

El Directorio.