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INDUSTRIAS VINICAS S.A.
Citación
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
1. CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA
Por acuerdo del Directorio de Industrias Vínicas S.A. (la “Sociedad”) se cita a junta extraordinaria de accionistas (la “Junta”) a celebrarse el día de 29 de junio de 2021, a las 17:30 horas, en Galvarino Gallardo 1588, comuna de Providencia, Santiago, con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:
- Aprobar los estados financieros, balance y memoria anual de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020, incluido el informe de los auditores externos;
- Distribución de los resultados del ejercicio;
- Fijación de la remuneración de los integrantes del directorio para el año 2021;
- Designación de los auditores externos para el ejercicio del año 2021;
- Determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación a juntas de accionistas y demás informaciones que la Sociedad debe publicar en conformidad a la ley, sus estatutos o la determinación del directorio;
- Información sobre las operaciones con personas relacionadas y de aquéllas a que se refiere el artículo 44 de la Ley Nº 18.046; y
- Modificación de los estatutos de la Sociedad con el objeto de autorizar el uso de medios tecnológicos que permitan la participación de los directores y accionistas que no se encuentran físicamente presentes en las asambleas respectivas, en virtud de lo establecido en el artículo 47 de la Ley 18.046 y el artículo 108 del Reglamento de Sociedades Anónimas.
- Demás materias de interés social.
2. PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES
Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la Junta. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, a las 17:00 horas.
EL PRESIDENTE
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