ESTADIO ISRAELITA S.A.: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS (Primera Citación)

ESTADIO ISRAELITA S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores Nº 213

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
(Primera Citación)

Por acuerdo de Directorio de fecha 22 de marzo de 2022, se cita a los señores accionistas del Estadio Israelita S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas para el día Martes 26 de Abril de 2022, a las 18:30 horas, en primera citación, en el domicilio de la Sociedad, Avda. Las Condes Nº 8361 (la “Junta”), para que la misma resuelva, entre otros aspectos, los siguientes:

a)    Pronunciarse sobre la aprobación o rechazo de la Memoria, Balance y los Estados Financieros e Informe de los Auditores externos, del ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre 2021.
b)    Designar auditores externos.
c)    Fijar el periódico en el cual se harán las publicaciones a que se refiere el Artículo 59 de la ley 18.046.
d)    Dar a conocer los acuerdos de Directorio sobre operaciones con partes relacionadas.
e)    Elección de Directorio.
f)    Tratar las demás materias propias de estas Juntas de Accionistas, previstas en la Ley, su reglamento y los Estatutos de la Sociedad.

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad con anterioridad a la fecha de celebración de la Junta.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta. La resolución definitiva de la aceptación de los poderes se determinará en la misma Junta.

La Memoria, el Balance, los Estados Financieros y el Dictamen de los Auditores Externos de la Sociedad se encuentran a disposición de los accionistas desde el día 30 de marzo de 2022 en el domicilio social.

El Presidente