ESTADIO ISRAELITA S.A.: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS (Primera Citación)

ESTADIO ISRAELITA S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores Nº 213

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
(Primera Citación)

Por acuerdo de Directorio de fecha 29 abril 2021, se cita a los señores accionistas del Estadio Israelita S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 4 de junio del 2021 a las 12:00 horas, en primera citación, en el domicilio de la Sociedad, Avda. Las Condes Nº 8361 (la “Junta”), para que la misma resuelva, entre otros aspectos, los siguientes:

a)    Pronunciarse sobre la aprobación o rechazo de la Memoria, Balance y los Estados Financieros e Informe de los Auditores externos, del                 ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31de diciembre 2020.
b)    Designar inspectores de cuentas titulares y suplentes o auditores externos.
c)    Fijar el periódico en el cual se harán las publicaciones a que se refiere el Artículo 59 de la ley 18.046.
d)    Dar a conocer los acuerdos de Directorio sobre operaciones con partes relacionadas.
e)    Tratar las demás materias propias de estas Juntas de Accionistas, previstas en la Ley, su reglamento y los Estatutos de la Sociedad.

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad con anterioridad a la fecha de celebración de la Junta.

Se permitirá la participación y votación a distancia, utilizando medios tecnológicos que así lo permitan. Para ello, el accionista interesado en participar de esta forma, o su representante, deberá enviar un correo electrónico a la casilla juntadeaccionistasEIM2020@gmail.com manifestando su interés de participar de la Junta de manera remota, adjuntando una imagen escaneada de su cédula de identidad por ambos lados y poder, si procediera, e indicando el correo electrónico del accionista o representante hasta el día 1 de junio de 2021. La sociedad comunicará oportunamente la manera de acceder a la plataforma para asistir y votar a distancia a través de correo electrónico

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, entre las 08:00 y las 11:00 horas. El proceso de recepción de poderes se iniciará a partir del día 2 de junio de 2021 en el domicilio social y a partir de la misma fecha en la dirección de correo electrónico juntadeaccionistasEIM2020@gmail.com para participar de manera remota. La resolución definitiva de la aceptación de los poderes se determinará en la misma Junta.

La Memoria, el Balance, los Estados Financieros y el Dictamen de los Auditores Externos de la Sociedad se encuentran a disposición de los accionistas desde el día 30 de abril de 2021 en el domicilio social.

El Presidente