MEDICINA, EJERCICIO, DEPORTE Y SALUD S.A.: CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

MEDICINA, EJERCICIO, DEPORTE Y SALUD S.A.
Sociedad Anónima Cerrada
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Directorio de Medicina, Ejercicio, Deporte y Salud S.A. (la “Sociedad”), de conformidad a la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, a su Reglamento y los estatutos sociales, cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad (la “Junta”), a celebrarse el día 30 de junio de 2021, a las 19:00 horas.

Las materias, sobre las cuales la Junta deberá pronunciarse, serán las siguientes:

1. Examen de la situación de la Sociedad, la memoria, el informe de la empresa de auditoría externa y aprobación del balance y estados financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020;
2. Pronunciarse sobre la distribución de utilidades y en especial el reparto de dividendos;
3. La designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2021;
4. Informar respecto a las transacciones a que se refieren los artículos 44, 89 y 93 de la Ley N° 18.046; y,
5. En general, tratar las demás materias de interés social y de acuerdo con la Ley N° 18.046 sean propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.

ANTECEDENTES. Se comunica a los señores accionistas que, se encuentra a su disposición copia de la memoria, el informe de la empresa de auditoría externa, el balance y los estados financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020, en el domicilio social indicado precedentemente, y en la página web de la Sociedad www.meds.cl.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA. Tendrán derecho a participar en la Junta, todos los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse la Junta. De conformidad a lo establecido en el artículo décimo séptimo de los estatutos sociales y a lo resuelto en la Norma de Carácter General N° 435 y Oficio Circular N°1.141, ambos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la Junta se realizará por vía telemática, de acuerdo con mecanismos que garantizarán debidamente la identidad de los accionistas y sus apoderados, así como también la seguridad de los votos individuales, a objeto que se pronuncie respecto a las materias antes señaladas.

Los accionistas que deseen participar remotamente en la Junta, deberán enviar desde el día 15 de junio hasta las 14:00 horas del día 29 de junio de 2021, un correo electrónico a la casilla gerencia.general@meds.cl solicitando su registro a la Junta para la entrega del acceso web por el cual podrán acceder a la plataforma en que se llevará a cabo la misma.

CALIFICACIÓN DE PODERES. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar en que se celebrará la Junta, a la hora en que ésta deba iniciarse.

LA GERENTE GENERAL