INSTITUTO OFTALMOLOGICO PUERTA DEL SOL S. A.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

INSTITUTO OFTALMOLOGICO PUERTA DEL SOL S. A.

 Sociedad Anónima Cerrada

 CITACION A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA  DE ACCIONISTAS

Se cita a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INSTITUTO OFTALMOLÓGICO PUERTA DEL SOL S.A. para el día 27 de mayo del 2021, en calle Puerta del Sol Nº 36, comuna de Las Condes, Santiago. La Junta General Ordinaria se realizará a las 12:00 horas y la -Junta General Extraordinaria a continuación del término de la Junta Ordinaria.

Las materias que se someterán a conocimiento de la Junta General Ordinaria serán las siguientes:  

a) Conocer y pronunciarse sobre el Balance y Estados Financieros de la sociedad practicados al día 31 de diciembre del año 2020.-
b) Distribución de utilidades y reparto de dividendos, suspensión e información a su respecto.-
c) Elección  de Directores.
d) Designación de auditores externos para el ejercicio comercial del año 2021.-
e) Remuneración del directorio.-
f) Designación de periódico para efectuar publicaciones sociales.-
g) Cuenta de las operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley 18.046, si las hubiere.-
h) Informar a la Junta de Accionistas de los gastos del directorio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 18.046.-
i) Cualquier otra materia que sea de competencia o interés de la Junta de Accionistas. 

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS:

Las materias que se someterán a conocimiento de la Junta General Extraordinaria serán las siguientes:  

A) Reformar los estatutos sociales, estableciendo artículos permanentes que contemplen el uso de medios tecnológicos que permitan la participación de los accionistas que no se encuentran físicamente presentes en las juntas de accionistas de la sociedad.
B) Pronunciarse y acordar también la incorporación en los estatutos de los artículos permanentes que se requieran para acordar que las sesiones de Directorio, puedan celebrarse también en forma remota o telemática, es decir, sin reunirse presencialmente,  regulando  adecuadamente el procedimiento y los mecanismos relacionados con la implementación  de todos estos acuerdos en los estatutos de la sociedad relacionados con las materias antes indicadas.
C) Acordar los estatutos transitorios que sea preciso incorporar.

Podrán participar en la Junta, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la compañía hasta el día de la celebración de la Junta citada.

Se hace presente a los accionistas que si a la fecha de celebración de las Juntas se mantienen vigentes las restricciones sobre desplazamiento de las personas y celebración de reuniones en la Comuna de Las Condes, que es donde se encuentra el domicilio social, todo ello, que con motivo de la pandemia COVID-19 y por ende se prohibiere inequívocamente la realización de la Junta objeto de este aviso de citación, esta se celebrará cuando dicho impedimento haya cesado. En tal caso, dicha situación se tratará de informar a los señores accionistas mediante la publicación de un aviso en el diario electrónico www.elmostrador.cl y por correo electrónico a todos aquellos accionistas que hubieren registrado su casilla de email en la sociedad  y la Junta se celebrara dentro del plazo de 45 días contados desde la fecha en que hubiere cesado el impedimento, circunstancia esta última que se comunicará a los señores accionistas mediante 3 avisos en el mismo periódico antes mencionado .

El Directorio”.