INVERSIONES TOPOCALMA SpA: Citación a Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Aviso de Citación

a Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

INVERSIONES TOPOCALMA SpA

De conformidad a los estatutos sociales, y lo dispuesto en los artículos 56 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, en concordancia al artículo 102 de su Reglamento - en referencia a que no existe directorio en INVERSIONES TOPOCALMA SpA -, los accionistas que representan el 75% de las acciones con derecho a voto, citan a Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES TOPOCALMA SpA, a celebrarse una inmediatamente a continuación de la otra, el día jueves 20 de mayo de 2021, a las 15:00 horas, en las dependencias de la 22° Notaría de Santiago de don Luis Enrique Tavolari Oliveros, ubicada en calle Don Carlos nº 2889, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, con el fin de tratar las siguientes materias:

I.- Respecto de la Junta Ordinaria de Accionistas:

1. La aprobación del balance general  de la sociedad, al 31 de diciembre de 2020.
2. Otras materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas establecidas en el artículo 56 de la Ley de Sociedades Anónima.

II.- Respecto de la Junta Extraordinaria de Accionistas:

1. La reforma de los estatutos sociales, en el siguiente sentido:
   1) Reemplazar el actual artículo noveno de los estatutos sociales por el siguiente:
   “NOVENO: La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderán a un Administrador, quién será designado en Junta General de Accionistas por acuerdo de la mayoría absoluta de las acciones presentes o representadas con derecho a voto, o bien por escritura  pública o instrumento privado protocolizado suscritos por la totalidad de los accionistas de la sociedad. El Administrador podrá ser o no accionista, y podrá percibir una remuneración por el ejercicio de sus funciones, según lo determine la Junta de Accionistas”.
   2) Modificar la cláusula décima de  los estatutos sociales en el sentido de ajustar su texto al nuevo artículo noveno, para el evento de ser éste aprobado.
2. Nombramiento del Administrador, para el caso de aprobarse la reforma referida en el punto primero precedente.
3. Sueldo del Gerente General, para el caso de aprobarse la reforma referida en el punto primero precedente.

CALIFICACIÓN DE PODERES. La calificación de poderes para ambas juntas, se efectuará el mismo día y lugar en que éstas se celebrarán, a la hora en que la Junta Ordinaria de accionistas deba iniciarse.

Inversiones KZ SpA, Comercial Muñoz y Muñoz Limitada, y Constructora Spencer SpA
Cada una debidamente representada
Accionistas

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