CLÍNICA QUIRÚRGICA ASTRA S.A.: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN
A JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CLÍNICA QUIRÚRGICA ASTRA S.A.

Por acuerdo unánime del directorio, cítese a Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Clínica Quirúrgica Astra S.A. (la “Junta”) para el día 29 de abril de 2021, en primera citación a las 09:30 horas y 09:45 horas respectivamente y en segunda citación, el día 30 de Abril a las 10:00 horas y 10:45 horas respectivamente, en Santiago y por medios tecnológicos. Se hace presente que, en el marco de lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°435 y en el Oficio Circular N°1.141 de la CMF, se permitirá a los accionistas la participación y votación a distancia, a través de medios tecnológicos.

La Junta Ordinaria tendrá por objeto someter a la consideración de ésta las siguientes materias:

• Examen del informe de los auditores externos de la Sociedad;
• Aprobación del balance, estados financieros y memoria correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020;
• Distribución de utilidades del ejercicio del año 2020;
• Designación de los auditores externos;
• Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones sociales; y
• Designación de directorio definitivo.

La Junta Extraordinaria tendrá por objeto someter a la consideración de ésta las siguientes materias:

• Rectificar el capital de la Sociedad.
• Efectuar la disminución de pleno derecho del capital de la Sociedad.
• Poderes para tramitación de los acuerdos y enmiendas.

Tendrán derecho a participar en la Junta precedentemente citada, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad al día de celebración de esta. La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta, a la hora que se inicie.

 El Directorio