ASTRA SOCIEDAD MÉDICA S.A.: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN
A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ASTRA SOCIEDAD MÉDICA S.A.

Por acuerdo unánime del directorio, cítese a Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad Astra Sociedad Médica S.A. (la “Junta”) para el día 29 de abril de 2021, en primera citación a las 09:00 horas y en segunda citación, el día 30 de abril a las 09:15 horas, en Santiago y por medios tecnológicos. Se hace presente que, en el marco de lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°435 y en el Oficio Circular N°1.141 de la CMF, se permitirá a los accionistas la participación y votación a distancia, a través de medios tecnológicos.

El objeto de la junta ordinaria de accionista serán las siguientes materias:

• Examen del informe de los auditores externos de la sociedad;
• Aprobación del balance, estados financieros y memoria correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020;
• Distribución de utilidades del ejercicio del año 2020;
• Designación de los auditores externos;
• Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones sociales; y
• Designación de directorio definitivo.

Tendrán derecho a participar en la Junta precedentemente citada, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad al día de celebración de esta. La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta, a la hora que se inicie.

 El Directorio