SOPRAVAL SpA: AVISO DE CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
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AVISO DE CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS SOPRAVAL SpA Por decisión del administrador de Sopraval SpA (en adelante la “Sociedad”), se cita a los señores accionistas a junta ordinaria de accionistas (la “Junta”), a celebrarse el día 30 de abril de 2021 a las 15:00 horas en Avenida Isidora Goyenechea 2939, piso 10, comuna de Las Condes, Santiago, sin perjuicio de la posibilidad de asistir a la misma a través de los medios tecnológicos referidos más adelante, con el objeto de someter a la consideración de los accionistas de la Sociedad, las siguientes materias:
a) El examen de la situación de la Sociedad y de los informes de la empresa de auditoría externa; b) La aprobación o rechazo de la Memoria Anual, del Balance y de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020; c) La distribución de las utilidades del ejercicio y, en especial, sobre el reparto de dividendos; d) La designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2021; y e) Cualquier materia de interés social que no éste reservada a la competencia de una Junta ordinaria de Accionistas.
ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR Y CALIFICACIÓN DE PODERES Se informa a los señores accionistas que podrán participar en la Junta por medios tecnológicos, a través de video-conferencia en línea mediante la plataforma ZOOM, votando a través de un mecanismo que considera el uso de correo electrónico. Mayor información respecto a cómo participar en la Junta y votar en ella de manera remota se encontrará disponible en el sitio web de la Sociedad en el link https://www.agrosuper.cl/inversionistas-agrosuper/. En línea con las recomendaciones de las autoridades y en atención a las medidas restrictivas que las mismas han establecido y pueden establecer respecto del traslado de personas y de la celebración de reuniones presenciales, se sugiere a los señores accionistas asistir a la Junta de este año en forma remota, a través de los medios tecnológicos dispuestos por la Sociedad. Se hace presente que la asistencia presencial a la Junta podría verse limitada de acuerdo con las medidas dispuestas por las autoridades al día de celebración de la Junta, por lo que se le recomienda revisar las restricciones que se encuentren vigentes a esa fecha. Podrán participar en la Junta antes citada, con los derechos que la ley y los estatutos les otorgan, los accionistas titulares de acciones inscritas en el registro de accionistas a la fecha de la respectiva junta. Asimismo, la calificación de poderes, si correspondiere, tendrá lugar inmediatamente antes de la Junta.
LA ADMINISTRACIÓN |