SOFERCO S.A.: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
|
CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS SOFERCO S.A. ( S.A. Cerrada)
Por acuerdo del Directorio adoptado en sesión de fecha 23 de marzo del 2021, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad SOFERCO S.A. para el 29 de abril del 2021 a las 12:30 horas, a realizarse en las oficinas ubicadas en 21 de Mayo Nº 3225, de la comuna y la ciudad de Concepción, con el objeto de conocer y resolver sobre las siguientes materias: a) Examen de la situación de la sociedad y del informe de los auditores externos, y aprobación o rechazo del Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2020; b) Aprobación de la Memoria anual 2020; c) Designación de inspectores de cuentas o auditores externos para el ejercicio social 2021; d) Estado general de los Negocios; e) Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria de accionistas. La Memoria y Estados Financieros de la sociedad se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía a partir del día 19 de abril del 2021. Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas que al momento de iniciarse ésta figuraren inscritos como tal en el respectivo Registro. Participación por medios Remotos: En atención a la pandemia de Coronavirus, la Comisión para el Mercado Financiero, mediante Norma de Carácter General Nº435 de fecha 18 de marzo de 2020, autorizó el uso de medios tecnológicos que permitan la participación y votación a distancia de los accionistas en la Junta. Para dichos efectos, los accionistas con derecho a participar en la junta, deberán enviar una solicitud en este sentido al correo electrónico jbravo@vegamonumental.cl a más tardar el día 26 de abril del 2021, en el cual deberán indicar nombre completo del accionista, adjuntando el formulario que para tal efecto se envió al correo electrónico, más una imagen legible de ambas caras de su cédula de identidad. Si se trata de un representante de un accionista deberá adjuntar, además, el poder otorgado por el accionista e imagen de ambas caras de la cédula de identidad del apoderado. Para la conexión se requerirá de un computador, Tablet o teléfono que cuente con acceso a Internet. La calificación de poderes que se presenten a la Junta se practicará en el día y en el lugar de celebración de la misma o por medios remotos según sea procedente, a la hora indicada para su iniciación. El Directorio
|