FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS FINTUAL AGF S.A.

Por acuerdo del Directorio celebrado con fecha 13 de abril de 2021, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas a efectuarse el viernes 30 de abril de 2021 a las 9:00 horas, en Providencia Nº227, comuna de Providencia. Se acordó permitir la participación y votación a distancia, en el marco de lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°435 y en el Oficio Circular N°1.141 de la Comisión del Mercado Financiero (CMF) de marzo de 2020.

Las materias a tratar en la junta son las siguientes:

1. Pronunciarse sobre la memoria, el balance, estados financieros e informe de los  auditores externos correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020;
2. El tratamiento de los resultados del ejercicio 2020;
3. Informar sobre los gastos del directorio correspondientes al ejercicio 2020;
4. Elección del Directorio;
5. Pronunciarse sobre la remuneración de los directores para el ejercicio 2021;
6. Designar a los auditores externos para el examen del ejercicio 2021; y
7. Tratar cualquier otra materia de interés social de competencia de Junta Ordinaria.

Tendrán derecho a participar en la junta todos los accionistas inscritos en el registro de accionistas al quinto día hábil anterior a la fecha de la junta.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA POR MEDIOS REMOTOS:

La junta se realizará de manera remota por medio de la plataforma virtual Meet./ Identificación del accionista: la identificación del accionista será mediante el correo electrónico registrado por el accionista en la Sociedad./ Invitación a la junta (videoconferencia): La invitación a la junta, se realizará mediante el correo electrónico de la Sociedad (alejandra@fintual.com) a los correos registrados por los accionistas, donde se enviará el código de acceso a la sala. La invitación, se realizará una hora antes de la hora citada para la junta. / Ingreso a la sala (junta): Para el ingreso a la junta, el accionista o representante deberá indicar su nombre completo, su número de RUT y la cantidad de acciones que posee, con la cámara encendida. Se permitirá el ingreso desde 30 minutos antes de la hora de la citación a la junta. / Calificación de poderes: Para la calificación de poderes, el apoderado deberá enviar al correo electrónico de la Sociedad, el poder, la copia por ambos lados de su cédula de identidad y la copia de la cédula de identidad del poderdante. / La calificación, se realizará con 3 horas de anticipación a la hora de citación a la junta y su resolución definitiva de aceptación se adoptará en la misma junta.

ATTE,

Presidente del Directorio.
Fintual AGF S.A.