CONSTRUSEGUROS S.A: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONSTRUSEGUROS S.A.
CITACIÓN
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de fecha 25 de marzo de 2021, se cita a los accionistas de la sociedad Construseguros S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de Abril de 2021 a las 12:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Flor de Azucenas N°42, piso 3, comuna de Las Condes, para pronunciarse sobre las siguientes materias: 

1. El examen de la situación de la sociedad, y la aprobación del Balance, Estados Financieros Memoria de la sociedad, además del informe de los auditores externos, correspondientes todos al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2020.
2. Propuesta sobre distribución de utilidades.
3. Elección de Directorio.
4. Remuneración de los miembros del Directorio.
5. Dar a conocer a los accionistas los acuerdos del Directorio relativos a las operaciones realizadas durante el año 2020 con personas y entidades relacionadas de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 44, 89 y 93 de la Ley 18.046, si los hubiere.
6. Elección de Auditores Externos.
7. Elección del diario en donde se efectuarán las publicaciones legales.
8. Cualquier otra materia de interés social que sea propia de una Junta Ordinaria de Accionistas.

Sin perjuicio de que lo accionistas asistan de manera presencial, en el entendido que, al 30 de abril de 2021, exista imposibilidad de asistir presencialmente atendidas las medidas decretadas por la emergencia sanitaria a causa del Covid-19, se evaluará la factibilidad de que la Junta se celebre vía remota a través de medios electrónicos, lo que serán oportunamente informados. Se remitirán a los accionistas, con 5 días de anticipación a la fecha de la citación, las indicaciones pertinentes para su debida participación y votación a distancia, ya sea en forma personal, debiendo acreditar su identidad, o bien, debidamente representados, previo otorgamiento del poder respectivo.

Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la Junta citada y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a la fecha de la Junta Ordinaria.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta.

El Presidente