CENTRO MÉDICO SANATORIO ALEMÁN S.A.: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CENTRO MÉDICO SANATORIO ALEMÁN S.A.

Sociedad Anónima Cerrada - RUT Nº 76.409.548-0

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En conformidad al artículo 58 número de la Ley Nº 18.046, el Directorio de Centro Médico Sanatorio Alemán S.A, cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el día miércoles 28 de abril de 2021, a contar de las 19:30 horas, la que se celebrará en Pedro de Valdivia número 721, comuna y ciudad de Concepción, Región del Biobío.

LAS MATERIAS A TRATAR EN LA JUNTA DE ACCIONISTAS ORDINARIA SON LAS SIGUIENTES:

1. Aprobación o rechazo de la Memoria, Balance General, Estado de Resultado e Informe de los Inspectores de Cuenta o Auditores Externos, correspondiente al ejercicio 2020.
2. Elección de Directorio.
3. Elección de los inspectores de Cuenta o Auditores Externos.
4. Determinación de la política de dividendos y eventual distribución de utilidades del período respectivo.
5. Cualquier otra materia de interés social.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA. Podrán participar con derecho a voz y voto en la junta citada precedentemente, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de Centro Médico Sanatorio Alemán S.A., con 05 días de anticipación al día de la celebración de la misma.

En consideración a la actual contingencia sanitaria que vive el país como consecuencia de la propagación del COVID-19, teniendo presente las restricciones para reunirse decretadas por la autoridad, las cuales podrían extenderse más allá del día 28 de abril del presente año, con el objeto de salvaguardar la salud de los accionistas y demás asistentes a la junta de accionistas, se permitirá la participación y votación en la Junta, por medios tecnológicos, vía videoconferencia plataforma meet. Para ello, el accionista interesado en participar de esta forma o su representante, deberá enviar hasta el día anterior a la Junta, un mail a la casilla fiscalia@sanatorioaleman.cl, manifestando su interés de participar de la Junta de manera remota.

CALIFICACIÓN DE PODERES. La calificación de poderes, si procediese, se efectuará el mismo día de la junta antes de su inicio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 54 Ley 18.046, ya se encuentra disponible en las oficinas ubicadas en Avenida Pedro de Valdivia 721, 5°piso, de la Comuna de Concepción, la información contemplada en dicha norma y su Reglamento. 

Directorio Centro Médico Sanatorio Alemán S.A.