MOLINOS DE CHILE Y RIO DE LA PLATA HOLDING S.A.: CITACIÓN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

MOLINOS DE CHILE Y RIO DE LA PLATA HOLDING S.A.

 Sociedad anónima cerrada
Inscripción N°103 en Registro Especial de Entidades Informantes conforme a la NCG Nº 284 de 2010

CITACIÓN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de fecha 30 de marzo de 2021 se cita a los señores accionistas de Molinos de Chile y Rio de la Plata Holding S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2021 a las 12:00 horas en las oficinas de la sociedad ubicadas en Av. Andrés Bello N°2711, piso 3, Comuna de Las Condes, Región Metropolitana, a fin de tratar las siguientes materias:

       i.         Realizar un examen de la situación de la Sociedad y de los informes de los auditores externos, la aprobación o                              rechazo de la memoria, del balance y los estados financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio finalizado                     el 31 de diciembre de 2020.
      ii.          Pronunciamiento sobre materias relativas a distribución de utilidades.
     iii.          Exposición de la política de dividendos de la Sociedad por parte del Directorio.
     iv.          Si procediere, dar cuenta de los acuerdos del Directorio relativos a operaciones regidas por el artículo 44 de la                                Ley N°18.046.
      v.          Designar a los auditores externos independientes para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2021.
     vi.          Acordar la designación del periódico en el cual deberán efectuarse las publicaciones sociales.
    vii.          Otras materias de interés social de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.

DERECHO A PARTICIPACIÓN

Conforme con Artículo 62 de la Ley 18.046, Ley sobre Sociedades Anónimas.

PARTICIPACIÓN A DISTANCIA POR MEDIOS TECNOLÓGICOS

En consideración a la actual contingencia sanitaria que vive el país como consecuencia de la propagación del COVID-19, teniendo presente las restricciones para reunirse decretadas por la autoridad, las cuales podrían extenderse más allá del día 29 de abril del presente año, y la autorización pertinente del Directorio, con el objeto de salvaguardar la salud de los accionistas y demás asistentes a la junta de accionistas, se permitirá la participación y votación en la Junta, por medios tecnológicos, vía videoconferencia plataforma zoom, de conformidad a la exigencias impuestas por la Comisión para el Mercado Financiero conforme indica la  NCG No. 435 y el Oficio Circular No. 1141, ambos de fecha 18 de marzo de 2020, y demás normativa aplicable.

El detalle del mecanismo a emplear para la participación y votación a distancia, será enviado a cada uno de los accionistas de la Sociedad junto con el envío de la citación a esta junta.

CALIFICACIÓN DE PODERES Y ACREDITACIÓN DE IDENTIDAD 

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, a la hora en que ésta deba iniciarse. Para participación a distancia, la calificación de poderes se realizará durante los 3 días anteriores a la Junta. Para estos efectos, los representantes de los accionistas con derecho a participar en la junta deberán enviar al correo floresrivas3690@gmail.com, el poder otorgado por el respectivo accionista y la imagen de ambas caras de su cédula de identidad, todo cual se informará a los accionistas de la Sociedad.

PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 

Se comunica a los señores accionistas que la publicación de los estados financieros consolidados de la sociedad al 31 de diciembre de 2020 se efectuó en el diario “El Mostrador” con fecha 12 de abril.

GERENTE GENERAL