GAP INTERNATIONAL HOLDING SOCIEDAD ANÓNIMA: CITACIÓN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

GAP INTERNATIONAL HOLDING SOCIEDAD ANÓNIMA

Sociedad anónima cerrada
Inscripción N°202 en Registro Especial de Entidades Informantes

 CITACIÓN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de fecha 30 de marzo de 2021 se cita a los señores accionistas de Gap International Holding Sociedad Anónima a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2021 a las 10:00 horas en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida Presidente Riesco 5335, piso 16, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, a fin de tratar las siguientes materias:

i.            Realizar un examen de la situación de la Sociedad y de los informes de los auditores externos, la aprobación
              o rechazo de la memoria, del balance y los estados financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio
              finalizado el 31 de diciembre de 2020.
ii.           Pronunciamiento sobre materias relativas a distribución de utilidades.
iii.          Pronunciamiento sobre la renovación completa del Directorio.
iv.          Exposición de la política de dividendos de la Sociedad por parte del Directorio.
v.           Si procediere, dar cuenta de los acuerdos del Directorio relativos a operaciones regidas por el artículo 44 de la                     Ley N°18.046.
vi.          Designar a los auditores externos independientes para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2021.
vii.         Acordar la designación del periódico en el cual deberán efectuarse las publicaciones sociales.
viii.        Otras materias de interés social de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.

DERECHO A PARTICIPACIÓN

Conforme con Artículo 62 de la Ley 18.046, Ley sobre Sociedades Anónimas.

PARTICIPACIÓN A DISTANCIA POR MEDIOS TECNOLÓGICOS

En consideración a la actual contingencia sanitaria que vive el país como consecuencia de la propagación del COVID-19, teniendo presente las restricciones para reunirse decretadas por la autoridad, las cuales podrían extenderse más allá del día 29 de abril del presente año, y la autorización pertinente del Directorio, con el objeto de salvaguardar la salud de los accionistas y demás asistentes a la junta de accionistas, se permitirá la participación y votación en la Junta, por medios tecnológicos, vía videoconferencia plataforma zoom, de conformidad a la exigencias impuestas por la Comisión para el Mercado Financiero, conforme indica la NCG No. 435 y el Oficio Circular No. 1141, ambos de fecha 18 de marzo de 2020, y demás normativa aplicable.

El detalle del mecanismo a emplear para la participación y votación a distancia, será enviado por correo electrónico a cada uno de los accionistas de la Sociedad junto con el envío de la citación a esta junta.

CALIFICACIÓN DE PODERES Y ACREDITACIÓN DE IDENTIDAD 

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, a la hora en que ésta deba iniciarse. Para participación a distancia, la calificación de poderes se realizará durante los 3 días anteriores a la Junta. Para estos efectos, los representantes de los accionistas con derecho a participar en la junta deberán enviar al correo raramos@arcor.com, el poder otorgado por el respectivo accionista y la imagen de ambas caras de su cédula de identidad, todo cual se informará a los accionistas de la Sociedad.

PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Se comunica a los señores accionistas que la publicación de los estados financieros consolidados de la sociedad al 31 de diciembre de 2020 se efectuó en el diario “El Mostrador” con fecha 12 de abril.

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