AZUL AZUL S.A.: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

AZUL AZUL S.A.

Sociedad anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N° 978

JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

Por acuerdo del directorio de la sociedad, celebrado el día 24 de marzo de 2021 se cita a junta ordinaria y extraordinaria de accionistas a realizarse el día jueves 29 de abril de 2021, a partir de las 9:00 hrs. en el Centro Deportivo Azul, ubicado en Avda. El Parrón 0939, La Cisterna, Santiago.  La participación y votación de los accionistas en estas juntas será vía remota, a través de los medios tecnológicos implementados, en conformidad con lo informado en el sitio web de la sociedad www.udechile.cl.

1. Junta ordinaria de accionistas

La junta ordinaria de accionistas tiene por objeto tratar los temas propios de este tipo de reuniones, y especialmente, los siguientes:
a)            El examen de la situación de la sociedad y de los informes de la empresa de auditoría externa y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones financieras presentados por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2020;
b)            Designación de la empresa de auditoría externa para el año 2021;
c)            Determinación de la remuneración del directorio;
d)            Designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones legales;
e)            Política de dividendos de la sociedad;
f)             Informar sobre operaciones a que se refieren los artículos 146 y siguientes de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas, y
g)            Cualquiera otra materia de interés social que sea de competencia de la junta ordinaria de accionistas.

Memoria y Balance
En virtud de lo dispuesto en los artículos 75 y 76 de la Ley N° 18.046 y lo dispuesto en el Oficio Circular N° 444 de la Superintendencia de Valores y Seguros de 19 de marzo de 2008, el balance, estado de resultados, demostraciones financieras y memoria correspondientes al ejercicio 2020, incluyendo el informe de la empresa de auditoría externa y sus notas explicativas, se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Avenida El Parrón N° 0939, comuna de La Cisterna, y han sido publicados en el sitio web de la compañía www.udechile.cl.

Fundamentación de opciones de empresas de auditoría externa
Asimismo, en conformidad con los Oficios Circulares N° 718 y N° 764 de la Superintendencia de Valores y Seguros del año 2012, la fundamentación de las distintas opciones que se propondrán a la junta para designar a la empresa de auditoría externa, se encuentran en el sitio web de la sociedad www.udechile.cl. 

2. Junta extraordinaria de accionistas

Por su parte, la junta extraordinaria de accionistas, a celebrarse inmediatamente a continuación de la junta ordinaria, tiene por objeto someter a la consideración de los accionistas la aprobación del Protocolo General para la Prevención y Sanción de las Conductas de Acoso Sexual, Abuso Sexual, Discriminación y Maltrato en la Actividad Deportiva Nacional, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nº 21.197 y Decreto Nº 22 del Ministerio del Deporte, incorporándose al estatuto social en conformidad con la citada Ley, lo que se reflejará en un artículo transitorio del mismo. 

El texto del Protocolo se encuentra a disposición de los accionistas en el sitio web de la sociedad www.udechile.cl.

Participación en la junta y calificación de poderes

Tendrán derecho a participar en las juntas de accionistas los titulares de acciones de la sociedad, inscritos en el registro de accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de estas.  La calificación de poderes, si procediera, se efectuará el mismo día de la junta, a partir de las 8:30 hrs., en el lugar de celebración de estas.

Medios tecnológicos de participación remota 

Con motivo de la contingencia que atraviesa nuestro país, producto de la pandemia de Coronavirus - Covid-19, y de conformidad con lo establecido en la NCG N°435 y el Oficio Circular N°1141 emitidos por la Comisión para el Mercado Financiero, el directorio acordó implementar medios tecnológicos para permitir la participación y votación a distancia de los accionistas en la junta.  Para tal efecto, cada accionista interesado en participar remotamente, deberá registrarse a partir del día 15 de abril de 2021 y hasta el día 26 de abril de 2021, a través del correo electrónico accionistas@udechile.cl, y acompañar los antecedentes que se requieran, los que se informarán en detalle a través de la página web de la sociedad www.udechile.cl, disponible desde el día 13 de abril de 2021.

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