Clínica Universitaria de Puerto Montt S.A .: Citación a Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

CLÍNICA UNIVERSITARIA DE PUERTO MONTT S.A.

CITACIÓN

JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Citase a Junta Ordinaria y a continuación de ésta a Junta Extraordinaria de Accionistas, de la sociedad CLÍNICA UNIVERSITARIA DE PUERTO MONTT S.A. a celebrarse el día 22 de abril de 2021, a las 15:00 horas, en Avenida Bellavista N°123, Puerto Montt.

Las materias a tratar en la tabla de la Junta Ordinaria serán las siguientes:

1.- Aprobación de memoria, balance general y estados financieros de la sociedad, relativos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2020; análisis del informe de los auditores externos;
2.- Distribución de utilidades y reparto de dividendos del ejercicio 2020, en caso de haberlos;
3.- Designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2021;
4.- Aprobación de operaciones con entidades relacionadas según lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas;
5.- Elección de Directorio;
6.- Determinación de la remuneración del Directorio para el periodo 2021;
7.- Otras materias de interés social. 

Las materias a tratar en la tabla de la Junta Extraordinaria serán las siguientes:

1.- Modificar el nombre de la sociedad.
2.- De aprobarse la modificación antes referida, modificar y/o reemplazar, en su caso, los artículos permanentes de los estatutos relativos al nombre de la sociedad, que sea necesario conforme a los acuerdos que adopte la Junta. 

Tendrán derecho a participar en las Juntas todos aquellos accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse la correspondiente Junta de Accionistas. La calificación de poderes para ambas juntas si procediere, se efectuará el mismo día de las Juntas, en el lugar de su celebración y a la hora que éstas deban iniciarse.

EL PRESIDENTE