SUNROOF SpA: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONSITAS

“SUNROOF SpA”

CITACIÓN
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONSITAS

Por acuerdo del Directorio de “SUNROOF SpA”, cítese a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de marzo del año 2021, en primera citación a las 11:00 horas, en Avenida Alonso de Córdova 2860, oficina 402, Vitacura, Santiago.  Las materias a tratar en la tabla de la Junta Ordinaria serán las siguientes:

1. Marcha de la sociedad.
2. Aprobación o Rechazo del Balance General, de los Estados Financieros y los Informes de los auditores externos, correspondientes al ejercicio comercial del año 2020.
3. Revisión y aprobación del presupuesto anual del año 2021.
4. Fijación de dietas de los señores Directores.
5. Designación de Inspectores de Cuentas o Auditores Externos para el presente año comercial 2021.
6. Revisión y aprobación de negocios.
7. Nuevos desarrollos.
8.  Financiamiento e Inversiones.
9. Modificación y Ratificación de Directores.

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones que se encuentren inscritas en el Registro de Accionistas de “SUNROOF SpA” y ejercer su derecho a voz y voto, los que al momento de iniciarse esta, figuren como accionistas en el respectivo Registro. La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día, hora y lugar de la Junta.

En consideración a las crecientes restricciones a la movilidad y reunión de las personas impuesta por la Autoridad, en razón de la Pandemia COVID-19, y en atención a lo dispuesto en la NCG Nº 435 y el Oficio Circular Nº 1141, ambos emitidos por la Comisión para el Mercado Financiero, se permite y sugiere a los accionistas su participación en la Junta de manera remota. Para estos efectos el Gerente General enviará a cada uno de los accionistas por correo electrónico, el siguiente Link de acceso a la Junta: https://us02web.zoom.us/j/83134492931, ID de reunión: 83134492931, vía plataforma “ZOOM”.