PAYTECH HOLDING S.A : Citar a sesión de Directorio a realizarse vía conferencia digital no presencial vía plataforma Zoom

PAYTECH HOLDING S.A  Rut. 76.532.248-0

Estimados Señores: Dando cumplimiento a lo solicitado me permito citar a sesión de Directorio a realizarse vía conferencia digital no presencial vía plataforma Zoom (Grabado) el día 30 de octubre 2020, a las 10 hrs. en link a enviar oportunamente correos electrónicos informados.

En ella discutiremos los siguientes puntos:

1.  El examen pormenorizado de la situación de la sociedad, del balance, de los estados y demostraciones financieras presentadas por los administradores, y así definir la aprobación o rechazo de la Memoria respectiva,
2. Conforme a lo analizado en el número anterior analizar si corresponde la distribución de las utilidades de cada ejercicio y, en especial, el reparto de dividendos; dar tratamiento a la existencia de utilidades no distribuidas en dividendos o bien definir recapitalización de las mismas.
3. Estado del estado del saldo de pago de las acciones acordadas en juntas extraordinaria del día 12 de Enero de 2017,
4. Estado pormenorizado del desarrollo del “proyecto procesador 2.0” en todas sus características,
5. Estado pormenorizado de las Cuentas por cobrar de la compañía.
6. Contratos con empresas relacionadas vigentes y activos en períodos 2018 y 2019, ya sea participación directa de la compañía en calidad de Holding y aquellas en que los señores Accionistas, y Directores tengan alguna participación.
7. Revisión de estados financieros de empresas subsidiarias (conforme grafico abajo) de los ejercicios 2017, 2018 y 2019.
8. Contratación de Auditoria Financiera Contable para períodos 2018,  2019 y ejercicio especial al 30/10/2020 para Paytech Holding y las todas sociedades relacionadas con Paytech Holding S.A.

Es deber del gerente general general la coordinación para la realización de dicha sesión

Sin otro particular
Paulo Paulek

Atentamente
Paulo Paulek