CENTRO MÉDICO SANATORIO ALEMÁN S.A.: CITACIÓN A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CENTRO MÉDICO SANATORIO ALEMÁN S.A.
Sociedad Anónima Cerrada

CITACIÓN

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se cita a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 13 de octubre del año 2020 a las 19:00 horas, en las oficinas ubicadas en Pedro de Valdivia 721, ciudad de Concepción. La referida junta corresponde a la continuación de la reunión de fecha 30 de junio de 2020, suspendida por decisión unánime de los accionistas, y se tratarán las materias propias de junta ordinaria de accionistas, que se detallan a continuación:

1. Presentación y demostración del estado financiero de la Sociedad por parte del Directorio y del Gerente General.
2. Aprobación o rechazo de la Memoria, Balance General, Estado de Resultado e Informe de los Inspectores de Cuenta o Auditores Externos, correspondiente al ejercicio 2019.
3. Elección de los inspectores de Cuenta o Auditores Externos.
4. Elección de Directorio.
5. Determinación de la política de dividendos y eventual distribución de utilidades del período respectivo.
6. Cualquier otra materia de interés social.

ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente los señores accionistas inscritos en el Registro de Accionistas al día de celebración de la Junta que se convoca, de acuerdo al artículo 62 de la Ley 18.046.

Atendiendo las restricciones de la autoridad y el resguardo de la salud, a propósito de la Pandemia, estará disponible para participar de la junta por video conferencia, a través de la plataforma Google Meet, el siguiente link: meet.google.com/tiv-hasn-tbh.

La calificación de poderes se efectuará el mismo día de la Junta, al momento de su inicio.

EL PRESIDENTE