INTERCLINICA S.A.: AVISO CITACIÓN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS

AVISO CITACIÓN

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS

INTERCLINICA S.A.

El Directorio de Interclínica S.A., conforme a lo dispuesto en los estatutos y la ley, acordó citar a los señores accionistas a una Junta General Extraordinaria de Accionistas, para el día 06 de julio del año 2020, a las 14:00 horas, la que se llevará a efecto en calle Alexander Fleming 7885, de la comuna de Las Condes, Santiago. La Junta tiene por objeto tratar las siguientes materias:

1. Examen de la situación de la sociedad y aprobación de los Balances y los Estados Financieros correspondientes a los ejercicios de los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en razón de que estos no han sido aprobados por medio de Juntas Ordinarias respectivas, al no haberse convocado oportunamente.
2. Aprobar la distribución de la revalorización del capital propio y establecer el nuevo capital conforme a la ley.
3. Aprobar la distribución de utilidades del ejercicio y eventual reparto de dividendos.
4. Designación del Directorio conforme a los Estatutos para los próximos 3 años.
5. Designación de los Inspectores de Cuenta para el ejercicio del año 2019.
6. Ratificación de diario para hacer las publicaciones que exige la ley.

PARTICIPACION EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta. La calificación de los poderes será efectuada el mismo día en que se celebre la Junta, a contar de las 13:30 horas y hasta la hora en que ésta deba iniciarse. En caso que la Junta no pueda llevarse a cabo presencialmente con motivo de un acto de autoridad, como cuarentena o estado de excepción constitucional, esta se llevará a efecto vía telemática por medio de video conferencia. Los accionistas interesados en participar en la misma por esta última vía, o que deseen hacerse representar en la misma, deben enviar comunicación escrita para estos efectos al correo electrónico vfernandez@interclinica.cl, con el fin de recibir clave y contraseña y/o formulario de poder, hasta el quinto día hábil anterior a la fecha de la Junta.

EL PRESIDENTE