CONSTRUSEGUROS S.A.: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, EN SEGUNDA CITACIÓN

CONSTRUSEGUROS S.A.

SEGUNDA CITACIÓN

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En atención a la no celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas de Construseguros S.A. del día 30 de abril de 2020, por falta de quórum, se procede a segunda citación para el día 28 de Mayo de 2020, a celebrarse a las 11:30 horas, en sus oficinas, ubicadas en Avenida Providencia de Valdivia N°1307, comuna de Providencia.

El motivo de la citación es para pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. El examen de la situación de la sociedad, y la aprobación o el rechazo del balance, demás estados financieros y memoria de la sociedad, y de los informes de los auditores externos, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2019.
2. Distribución de utilidades y en especial el reparto de dividendos.
3. Remuneración de los miembros del Directorio.
4. Elección del diario en donde se efectuarán las publicaciones legales.
5. Otras materias de interés social.

Atendida la emergencia sanitaria a causa del Covid-19, se permitirá la participación y votación a distancia de los accionistas, ya sea en forma personal, o bien, debidamente representados, mediante el uso de medios electrónicos. Para estos efectos, la Junta se celebrará por un sistema de videoconferencia, para lo cual se les enviará a los accionistas con 5 días de anticipación a la fecha de la citación, las indicaciones pertinentes.

Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la junta citada y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de accionistas al momento de iniciarse la junta.

La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día de la Junta.

El Presidente