CLÍNICA EL LOA S.A.: CITACION A JUNTA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS

CLINICA EL LOA S.A.

CITACION

 JUNTA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio adoptado en sesión de fecha 22 de marzo 2020,se cita a los accionistas de CLINICA EL LOA S.A. a Junta Extraordinaria de accionistas para el día 1° de junio del 2020, a las 12:00 horas, en avenida Argentina No. 2888, Calama, para tratar materias propias de Junta Ordinaria.

MATERIAS  A TRATAR:

1. Aprobación de memoria, balance general y estados financieros de la sociedad, relativos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2019; análisis del informe de los auditores externos.
2. Acordar la distribución de utilidades del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2019.
3. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2020.
4. Elección de nuevo Directorio.
5. Fijación de la cuantía de las remuneraciones del Directorio.
6. Aprobación de operaciones con entidades relacionadas según lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tendrán derecho a participar en esta junta, todos aquellos accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse la correspondiente Junta de Accionistas. La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, en el lugar de su celebración y a la hora que esta deba iniciarse.

El Presidente