NOVA MINERALIS S.A.: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

NOVA MINERALIS S.A.

CITACIÓN

 A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio adoptado en sesión de fecha 17 de marzo de 2020, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad Nova Mineralis S.A. para el día 30 de abril de 2020, a las 10:30 horas, a realizarse en las oficinas ubicadas en Av. Zañartu Nº 1482, Ñuñoa, Santiago, con el objeto de conocer y resolver sobre las siguientes materias:

a) Examen de la situación de la sociedad, del informe de los auditores externos y aprobación o rechazo del Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019;

b) Designación de inspectores de cuentas o auditores externos para el ejercicio social 2020;

c) Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria de accionistas.

Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas que al momento de iniciarse ésta figuraren inscritos como accionistas en el respectivo Registro. La calificación de poderes que se presenten a la Junta se practicará en el día y en el lugar de celebración de esta, a la hora indicada para su iniciación.

Conforme a dispuesto por la autoridad competente, se podrá participar de forma remota a esta Junta Ordinaria de Accionistas.

EL PRESIDENTE