INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SIGDO KOPPERS GROUP S.A.

 JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a los señores accionistas de Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers Group S.A. a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el martes 21 de abril de 2020, a las 09:00 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en calle Málaga N°120, piso 8, Las Condes, con el objeto de someter a su consideración lo siguiente:

a) Aprobación de Memoria Anual, Estados Financieros Consolidados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2019;

b) Someter a aprobación la distribución de las utilidades del ejercicio 2019 y reparto de dividendos;

c) Elección de los miembros del Directorio para el período 2020 al 2023;

d) Exposición de la Política de Dividendos para el ejercicio 2020;

e) Fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2020;

f) Designar a los Auditores Externos para el ejercicio 2020;

g) Designar el periódico en que se efectuarán las citaciones y avisos legales de la sociedad;

h) Informar sobre los acuerdos adoptados por el Directorio para aprobar operaciones con partes relacionadas previstas en el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas (Ley N°18.046); y

i) Pronunciarse sobre otras materias propias de interés social que sean competencia de esta Junta.

Participación en la Junta:

Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria de Accionistas señalada precedentemente y ejercer su derecho de voz y voto, los accionistas que figuren inscritos en el registro respectivo, al inicio de la Junta.

Se deja constancia que, si a la fecha de celebración de la Junta, las restricciones progresivas a la movilidad y reunión de las personas, impuestas por la autoridad en razón de la pandemia COVID 19, hicieran imposible su realización, ésta se celebrará cuando dicho impedimento haya cesado. En tal caso, dicha situación será informada oportunamente a los accionistas.

GERENTE GENERAL