AGRÍCOLA LA TORRE S. A.: CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS

CITACIÓN

JUNTA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS

AGRÍCOLA LA TORRE S. A.

Se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de Agrícola La Torre S. A., viernes 17 enero 2020, 12:00 horas, en Parcela N° 23 del Proyecto de Parcelación La Ariana, Comuna de Rengo.  Objeto:

1. El examen de la situación de la sociedad, la Memoria, el Balance, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2018;
2. La distribución de utilidades del ejercicio 2018 y reparto de dividendos, si procediere;
3. La elección de los miembros del Directorio por un período de tres años;
4. La determinación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2020;
5. La designación de los auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2020;
6. La aprobación de los actos o contratos celebrados con personas relacionadas;
7. La designación del diario para hacer las publicaciones de la sociedad; y,
8. Cualquiera otra materia de interés social que no sea propia de Junta Extraordinaria.

 El Presidente.