TERRA SERVICE S.A.: JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

TERRA SERVICE S.A.

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

  JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Cítese a los señores accionistas de TERRA SERVICE S.A. a Junta Extraordinaria de Accionistas, para el día 4 de septiembre de 2019 a las 10:00 horas, en sus oficinas ubicadas en Avenida Del Valle Nº 570, Of. Nº 701, Ciudad Empresarial, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, con el objeto de someter a la consideración de los accionistas de la Sociedad las siguientes materias:

a)    Aprobación del Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de Enero de 2018 y el 31 de diciembre del mismo año;

b)    Política de dividendos y reparto de beneficios;

c)     Renovación del Directorio;

d)    Fijar remuneración para el Directorio para el periodo 2019

e)    Designación Auditores Externos para el Ejercicio 2019;

f)     Información sobre operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley 18.046; y,

g)    Designación de diario para hacer publicaciones.

Según lo dispone el artículo 62 de la Ley 18.046, podrán participar en la junta antes citada y ejercer sus derechos de voz y voto los titulares de acciones que al momento de iniciarse ésta figuraren como accionistas en registro de accionistas. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día, hora y lugar en que se celebre la Junta, previo a su inicio.

El Directorio