INMOBILIARIA PARQUE MATUCANA SpA Citación a Junta de Accionistas

INMOBILIARIA PARQUE MATUCANA SpA

Citación a Junta de Accionistas

Conforme a lo establecido en el artículo 102 del Reglamento de Sociedades Anónimas y habiendo sido solicitado previamente al directorio de INMOBILIARIA PARQUE MATUCANA SpA, Rol Único Tributario número 76.842.419-5 (en adelante la “Sociedad”), el accionista que suscribe y que representa el 50% de las acciones suscritas y pagadas, cita a junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad para el día 19 de junio de 2019 a las 10:30 horas, a celebrarse en Av. Cerro el Plomo 5855 oficina 1405, comuna de Las Condes, para tratar las siguientes materias que debieron ser propias de la Junta Ordinaria de accionistas de la Sociedad (en adelante la “Junta”):

1. El examen de la situación de la Sociedad y de los informes de los inspectores de cuentas o auditores externos, y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones financieras presentadas por los administradores o liquidadores de la sociedad para el cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.
2.   La decisión sobre distribución de las utilidades del ejercicio y, en especial, el reparto de dividendos
3. Cuenta de operaciones con personas o entidades relacionadas;
4. Consideración de auditores externos para el ejercicio 2019
5.   La renovación total del directorio; y,
6. En general, cualquiera materia de interés social que sea competencia de la Junta Ordinaria de accionistas, y no sea propia de una junta extraordinaria. En particular, materias relativas a los asesores legales y contables, gerente general de la Sociedad, así como el manejo de la tesorería de la Sociedad.

Se deja constancia que la Junta fue solicitada formalmente al directorio de la sociedad mediante presentación escrita de fecha 30 de mayo del presente año, conforme al artículo 101 del Reglamento de Sociedades Anónimas; solicitud que fue leída en sesión extraordinaria del directorio de la Sociedad con fecha 31 de mayo de 2019.

Tendrán derecho a participar en la Junta de Accionistas, y a ejercer en ella su derecho a voz y voto, todos los accionistas que, al momento de iniciarse esta, figuraren como accionistas en el registro de accionistas de la Sociedad, sea que sus acciones se encuentren o no pagadas. Los accionistas podrán hacerse representar en las juntas por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. El mandato deberáì otorgarse por escrito de acuerdo con el texto señalado por el reglamento de la Ley, y conferirse por el total de acciones de que el mandante sea dueño y tenga derecho a voto.

La calificación de poderes para la Junta, si procediere, se efectuará en el mismo día de la Junta, a partir de las 10:00 horas y hasta la hora que ella se inicie.

Vicente Ovalle Monge

p.p. Asesorías e Inversiones GISA Limitada