ESTADIO ISRAELITA S.A.: CITACIÓN A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, EN SEGUNDA CITACION

ESTADIO ISRAELITA S.A.
SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
INSCRITA EN EL REGISTRO DE VALORES DE LA S.V.S
CON EL Nº 213 DEL 27 DE JUNIO 1983.

JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS EN SEGUNDA CITACION

Por acuerdo de Directorio de fecha 29 de Abril de 2019, se cita a los señores accionistas del Estadio Israelita S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 5 de Junio del 2019 a las 17:00 horas, en segunda citación, en el domicilio de la Sociedad, Avda. Las Condes Nº 8361 con los siguientes objetos:

a) Pronunciarse sobre la aprobación o rechazo de la Memoria, Balance y los Estados Financieros e Informe de los Auditores externos, del ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31de diciembre 2018.

b) Designar inspectores de cuentas titulares y suplentes o auditores externos.

c) Fijar el periódico en el cual se harán las publicaciones a que se refiere el Artículo 59 de la ley 18.046.

d) Dar a conocer los acuerdos de Directorio sobre operaciones con partes relacionadas.

e) Elección de Directorio.

f) Tratar las demás materias propias de estas Juntas de Accionistas, previstas en la Ley, su reglamento y los Estatutos de la Sociedad.

Tendrán derecho a participar en la Junta precedentemente convocada los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará con tres días de anticipación a la fecha de la Junta.
La resolución definitiva de la aceptación de los poderes se determinará en la misma Junta.

EL PRESIDENTE