SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA CAROLA: CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA CAROLA

CITACIÓN

A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad a lo dispuesto en los arts. 13-D y 15 de los estatutos sociales, se cita a los accionistas a junta extraordinaria el día 17 de mayo de 2019, a las 9.00 horas, en las oficinas de la compañía, Avenida Los Leones 927, comuna de Providencia, Santiago, para tratar las siguientes materias:

1. Examen de la situación de la Sociedad y de los informes de los Auditores Externos y pronunciarse sobre la Memoria Anual, Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018.
2. Distribución de utilidades del ejercicio correspondiente al año 2018.
3. Exposición sobre la política de dividendos de la Sociedad.
4. Renovación de la totalidad del directorio.
5. Fijar remuneración del Directorio para el ejercicio 2019.
6. Designar Auditores Externos para el ejercicio 2019.
7. Determinar periódico en que se harán las publicaciones de la Sociedad.
8. Dar cuenta sobre operaciones con personas relacionadas.
9. Aprobar venta del grupo de pertenencias mineras “Cortadera”.
10. Adoptar los acuerdos complementarios a las materias tratadas en la junta.

Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la misma. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta y en el lugar en que se celebrará la Junta convocada, a la hora que ésta se inicie.

La Memoria y estados financieros de la sociedad, incluyendo el dictamen de los auditores externos y sus notas respectivas, se encuentran disponibles en las oficinas de la Sociedad.

El Presidente.